深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎
的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：
通过对潘磊先生、王英先生、罗卫红先生、李锐先生和夏如意先生的个人履
历及相关资料等进行核查，我们未发现其有公司法第 147 条规定的情况，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；李锐先生已取得董事会
秘书资格证书，具备担任董事会秘书的资格；上述人员的聘任程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害股东利益的情况。据此我们
同意续聘潘磊先生为公司总经理；同意续聘王英先生、罗卫红先生和李锐先生为
公司副总经理；同意续聘李锐先生为公司董事会秘书；同意续聘夏如意先生为公
司财务总监。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独
立意见》之签字页）
张汉斌
孔雨泉
马敬仁
深圳市佳士科技股份有限公司
2016 年 1 月 27 日
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