证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-009
河北建新化工股份有限公司
关于公司董事变更的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏）
鉴于公司董事朱守涛先生辞去董事职务，董事刘凤旭先生工作期间突然不幸
去世，以及公司独立董事樊剑先生、沈义先生在公司任职已满六年。经河北建新
化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司独立董事变
更的议案》、《关于公司董事辞职并提名董事侯选人的议案》，提名张鼎映先生、
马宁宁先生为公司独立董事；提名蔡文生先生、朱秀全先生为公司非独立董事。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容请查阅公司于 2016 年 1 月
11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。朱守涛先生将继续
担任公司其他职务。
截至本公告日，朱守涛先生持有 199,825 股公司股票，其所持股份将按照《关
于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的
通知》以及《公司章程》等规定要求进行管理。
2016 年 1 月 27 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司独立董事变更的议案》、《关于公司董事辞职并增补公司董事的议案》（具体
内容请查阅公司于 2016 年 1 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登
的公告）。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二○一六年一月二十七日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
