证券代码：300443 证券简称：金雷风电 编号：2016-008
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午
14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 1 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 26 日下午 15:00 至
2016 年 1 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2016 年 1 月 22 日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（山东省莱芜市
钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司）
6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 6 名，所持股份
27,730,806 股,占公司总股份的 49.2904%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 4 名，所持股份
27,728,206 股,占公司总股份的 49.2858%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2 名，代表股份 2,600 股，占公司总股
份的 0.0046％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出
席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况经与会股东及股东代表审议，并以现场
记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于增补公司独立董事的议案》
1.1《关于增补郭廷友为第三届董事会独立董事》
同意 27,730,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 0.00%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 2,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。
1.2《关于增补郑元武为第三届董事会独立董事》
同意 27,730,706 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 0.00%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 2,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。
本议案表决方式采用累积投票制，本议案已经公司独立董事发表
独立意见。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
同意 27,730,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 0.00%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 2,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。
本议案已经公司独立董事发表独立意见。
3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
同意 27,730,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的比例为 0.00%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 2,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.00%。
本议案已经公司独立董事发表独立意见。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,
本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
2、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会决议》
3、《北京德和衡律师事务所关于山东莱芜金雷风电科技股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
二○一六年一月二十七日
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