证券代码：600444 证券简称：*ST 国通 公告编号：2016-005
安徽国通高新管业股份有限公司
关于注销控股子公司合肥机通工程科技有
限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公
司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依照法定程序对控股子
公司：合肥机通工程科技有限公司进行清算注销。
一、合肥机通工程科技有限公司基本情况：
公司于 2013 年 10 月 24 日召开第五届董事会第六次会议审议通
过了《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》，并于 2013 年
11 月 11 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议同意公司与合肥
通用机械研究院共同出资 1000 万元成立合肥机通工程科技有限公司
（以下简称：合肥机通）。
1、公司名称：合肥机通工程科技有限公司
2、住所： 合肥市高新区天湖路 29 号办公楼 402 室
3、法定代表人：许强
4、注册资本：1000 万元（人民币）
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：机电设备成套、工程承包、仪表开发、检验检测、
技术服务与咨询；配套材料销售。
7、成立日期：2013 年 11 月 14 日
8、股东情况：安徽国通高新管业股份有限公司，占 80%；合肥
通用机械研究院，占 20%。
9、财务情况：截止 2015 年 9 月 30 日，合肥机通总资产 1398.46
万元，净资产 1401.16 万元，营业收入 495.61 万元，营业利润 31.56
万元，净利润 21.69 万元，未分配利润 363.21 万元。
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二、注销合肥机通的原因
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，决
定注销合肥机通。
三、注销合肥机通对公司的影响
公司合并财务报表的范围将会因注消合肥机通而相应的发生变
化，但注销合肥机通不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影
响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
四、其他
公司董事会授权公司管理层负责合肥机通的清算、注销相关工作，
并及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：本次注销事宜符合公司的发展需要
和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成
本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》
的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利
益的情形，我们同意公司注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 28 日
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