证券代码：600401 证券简称： *ST海润 公告编号：临2016-030
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）
会议，于 2016 年 1 月 23 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议
议案，于 2016 年 1 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事 7 名，
实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长李延人先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方
式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列
基金独立投资组合公司签署<转让契据>的议案》
本议案详见公司披露的《关于与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系
列基金独立投资组合公司签署<转让契据>的公告》，公告编号为临 2016-031。
本议案尚需经提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于授权曹敏先生代表公司签署<转让契据>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
本 议 案 详 见 2016 年 1 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
通知》，公告编号为临 2016-032。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
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