证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-007
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议的决议公告
特别提示
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次
会议通知于 2016 年 1 月 22 日以书面及电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2016
年 1 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席梁国华先生召
集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方
式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订
稿)的议案》
经审核，公司监事会同意公司董事会编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》，及董事、高级管理人员、控股股东及实际
控制人出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
《江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》详见
2016 年 1 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 27 日
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