证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-006
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议的决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八
次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以书面及电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2016
年 1 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主
持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，独立董事周少强先生因工作
原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事曹亦为先生代表出席会议并表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订
稿)的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），董事会就本次非公开发行股票摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施进行了补充披露，编制了《关于非
公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告(修订稿)》，公司董事、高
级管理人员、控股股东及实际控制人出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺》，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的公告(修订稿)》。
公司关联董事庄敏对本议案回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
公司于 2015 年 9 月 24 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于<公
司非公开发行股票预案>的议案》，该议案已经由公司于 2015 年 10 月 29 日召开的
2015 年第四次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司董事会就本次非公开发行股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施在本次非公开发行预案中进
行了补充披露。根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，同意对《公司非公开
发行股票预案》进行相应修订。
公司关联董事庄敏对本议案回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2016 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
三、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于 2016 年 2 月 18 日在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议下列议案：1、公
司第七届董事会第十七次会议审议通过的《增加注册资本并修改公司章程的议案》；2、
本次董事会的相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
