北京金诚同达律师事务所
关于华讯方舟股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
致:华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)
北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司 2016 年第
一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《华讯
方舟股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股
东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议
情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意
见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会召集人为公司董事会；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召
开；会议通知于 2016 年 1 月 12 日以公告形式刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会议通知发出之后，董事会
未对通知中明确议程进行修改；本次会议于 2016 年 1 月 27 日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召开、召集程序和召集人主体资格符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、通过现场投票的股东 2 人，代表股份 364,278,819 股，占上市公司总股份的
48.0980％。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 5 人，代表股份
2,725,100 股，占上市公司总股份的 0.3598％。
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3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 367,003,919 股，
占上市公司总股份的 48.4578％。（其中参加本次会议中小股东共计 5 人，代表股份
2,725,100 股，占上市公司总股份的 0.3598％。）
4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人之资格符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会
议议程的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决结果情
况如下：
议案 1 关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案
总表决情况：
同意 367,001,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 2,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9156％；反对 2,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
五、结论意见
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综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文,为本法律意见书签署页)
3
(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于华讯方舟股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会的法律意见书》签署页)
北京金诚同达律师事务所
负 责 人：
贺宝银
经办律师:
叶正义
毛丽宇
2016 年 1 月 27 日
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