华邦生命健康股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、
《独立董事制度》等有关规定，作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称 “公
司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司有关事项，发表
如下独立意见：
一、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见
（一）本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交
公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第六届董事
会第十次会议审议；
（二）董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董
事张松山先生、董晓明先生、王加荣先生对该议案进行了回避表决，会议表决程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
（三）公司本次共同对外投资，均以现金方式出资，并按照出资比例确定
各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公
司及其他股东合法利益的情形；
（四）公司本次对外投资符合公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司
的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司
和全体股东的利益。
综上，同意公司进行对外投资设立子公司。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金
使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，
也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的
情形；
（二）公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效。
综上，我们同意公司使用 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自 2016 年 1 月 27 日起不超过 12 个月。
三、关于公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的独
立意见
（一）华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于
公司及控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2016 年
度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为 74.10 亿元人民币及
公司对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过 13 亿元的担保，目的是
为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，
其财务风险处于可控的范围之内；
（二）本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要
的审议程序，合法有效。
综上，我们一致同意公司 2016 年度向银行申请不超过 74.10 亿元的授信融
资及对控股子公司北京颖泰的债务融资提供金额不超过 13 亿元的担保，并同意
将相关议案提交于公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
华邦生命健康股份有限公司
独立董事：盘莉红、武文生、郝颖、高闯
2016 年 1 月 28 日
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