证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2016-004
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 1 月 19 日发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于重庆两
路寸滩保税港区土地储备整治中心收回公司所属寸滩土地的议案》（详见
公司临时公告 2016-005《重庆路桥股份有限公司出售资产公告》）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2016 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告 2016-006《重
庆路桥股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
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重庆路桥股份有限公司董事会
2016 年 1 月 28 日
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