证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-002
厦门灿坤实业股份有限公司
2016 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 1 月 18 日用电子邮件
方式发出召开 2016 年第一次临时董事会会议通知。会议于 2016 年 1 月 27 日在厦门灿坤会议
室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人；会议由董事长潘
志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及
国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案：关于转让控股子公司上海灿坤股权的议案
1、公司和控股子公司漳州灿坤实业有限公司（持股 75%）及控股子公司上海灿坤实业
有限公司（持股 62.5%）基于营运、业务及投资架构整合考量，由公司将所持有的上海灿坤
全部股权（62.5%）以人民币 1.3 亿元转让给公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司。股权转
让完成后，上海灿坤股权架构转让前后情况见下表：
单位：万美元
转让前 转让后
标的公司 投资方 注册资本 注册资本
持股比例 持股比例
（实收资本） （实收资本）
维京群岛坤亿有限公司 1,425 35.625% 1,425 35.625%
香港新国实业有限公司 50 1.25% 50 1.25%
上海灿坤实 香港宜益有限公司 25 0.625% 25 0.625%
业有限公司
厦门灿坤实业股份有限公司 2,500 62.50% 0 0
漳州灿坤实业有限公司 0 0 2,500 62.50%
合 计 4,000 100% 4,000 100%
2、授权董事长潘志荣先生代表公司签署本案相关协议及法律文件。
3、具体内容，详参阅今天同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》
的《关于转让控股子公司上海灿坤股权的公告》。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 27 日
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