上海九龙山旅游股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第32次会议审议的相关事
项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关
规定，作为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
就公司第六届董事会第32次会议审议的《关于聘任郭亚军先生为公司首席执行官
的议案》、《关于聘任廖虹宇先生为公司总裁暨杨卫东先生不再担任公司总裁职
务的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事会召开及审议程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及
《公司章程》等相关规定；
2、经核查，郭亚军先生、廖虹宇先生符合相关法律法规要求的任职资格，
没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者的情形，此次聘任高级管理人员的相关事宜有利于公司的
长远发展；
3、同意由郭亚军先生担任公司首席执行官，同意由廖虹宇先生担任公司总
裁，杨卫东先生不再担任公司总裁职务，我们认为上述事项不会影响公司日常经
营的正常运作。
独立董事：傅劲德、徐麟祥、沈主英、吴艾今、欧阳润
2016年1月27日
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