齐心集团:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-01-28 00:00:00
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证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2016-012

深圳齐心集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人:本公司第五届董事会

2、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

现场会议时间:2016年1月27日下午14:00开始。

网络投票时间:2016年1月26日~1月27日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日上午9:30~

11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月26日15:00至

2016年1月27日15:00。

4、现场会议召开地点:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼会

议室。

5、会议主持人:公司董事长陈钦鹏先生

6、会议的通知:公司于 2016 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会

的通知》,公告编号:2016-005。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,合法有效。

三、会议出席情况

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2016-012

出席本次股东大会的股东及股东代表 8 人,代表股份 224,353,517 股,占本次会议股

权登记日公司有表决权股份总数的 60.0518%:

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名,代表公司发行在外有表决权股

份 223,983,317 股,占公司发行在外有表决权总股份 373,599,998 股的 59.9527 %;

2、通过网络投票的股东 4 人,代表股份 370,200 股,占公司总股份的 0.0991%。

会议由公司董事长陈钦鹏先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员、律

师列席会议。国浩律师(深圳)事务所童曦、许成富律师出席本次股东大会并对本次股东大

会的召开进行见证,并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、以特别决议方式,审议并通过《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供

担保的议案》;

表决情况: 同意 223,998,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8417%;反对

355,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过该议案。

2、以特别决议方式,审议并通过《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子

公司提供担保的议案》。

表决情况:同意 223,998,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8417%;反对

355,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过该议案。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、

表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2016-012

法有效。

六、备查文件目录

1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一次临时股

东大会决议的法律意见书》。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

二○一六年一月二十八日

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