证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-012
深圳齐心集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年1月27日下午14：00开始。
网络投票时间：2016年1月26日～1月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月26日15:00至
2016年1月27日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 8 楼会
议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生
6、会议的通知：公司于 2016 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》，公告编号：2016-005。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-012
出席本次股东大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 224,353,517 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的 60.0518%：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表公司发行在外有表决权股
份 223,983,317 股，占公司发行在外有表决权总股份 373,599,998 股的 59.9527 %；
2、通过网络投票的股东 4 人，代表股份 370,200 股，占公司总股份的 0.0991％。
会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律
师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、许成富律师出席本次股东大会并对本次股东大
会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、以特别决议方式，审议并通过《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供
担保的议案》；
表决情况： 同意 223,998,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8417％；反对
355,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
2、以特别决议方式，审议并通过《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子
公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 223,998,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8417％；反对
355,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合
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法有效。
六、备查文件目录
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会决议的法律意见书》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
二○一六年一月二十八日
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