证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-08
潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次会议的通知已于 2016 年 1 月 25 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 1 月
26 日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第二十六次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第二十六
次会议的通知时限。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2016年1月27日
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