证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-001
广东高乐玩具股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时
会议于2016年1月27日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2016年1月22日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8
人，实际参加会议表决董事7人，董事长杨旭恩先生因出差在外，委托董事杨锡
洪先生代为表决，本次会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本
次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事杨锡洪先生主
持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为深圳分公司
购买办公楼的议案》。
同意公司以自有资金购买深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼
38层3801号房，用于深圳分公司办公。拟购买办公楼预售建筑面积946.31平方米，
套内建筑面积638.64平方米，该房屋总价（含各种税费）约4500万元（具体面积
和价格以最终签署的房地产认购书为准）。授权公司管理层办理相关购买手续等
事宜。
公司《关于为深圳分公司购买办公楼的公告》刊登于2016年1月28日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2016年1月28日的《证券时报》、《中
国证券报》。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十八日
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