证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201603
康力电梯股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通
知于 2016 年 1 月 21 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 1 月 26 日上
午以通讯方式召开，会期半天。本次董事会为临时董事会，会议应参加董事 7
名，实际参会董事 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合
授信额度的议案》；
向中国工商银行吴江支行、中国农业银行吴江支行、中国建设银行吴江支行、
中信银行吴江支行，招商银行吴江支行分别申请总额不超过 47,000 万元人民币、
50,000 万元人民币、50,000 万元人民币、20,000 万元人民币、20,000 万元人民
币的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、保函等信用品种，授信期为三年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围
1
及修改<公司章程>的议案》；
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 27 日
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