证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201604
康力电梯股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知
于 2016 年 1 月 21 日以邮件方式向全体监事发出,会议于 2016 年 1 月 26 日上午
以通讯方式召开,会期半天。本次会议应参加监事 3 名,实际参会监事 3 名。会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》详见《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加经营范围
及修改<公司章程>的议案》;
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2016 年 1 月 27 日
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