证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-03
天津天保基建股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十六
次会议的通知，于 2016 年 1 月 21 日以书面文件方式送达全体董事
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016 年 1 月 25
日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路
昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7 人
出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形
成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
全资子公司参与竞拍“津滨保（挂）G2015-11 号”国有建设用地
使用权的议案》。
为调整公司汇盈产业园项目土地用途, 便于项目销售，2014
年 1 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过全
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资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称“天保房产”)与
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天津空港经济区土地局 签署《天津市国有建设用地使用权出让合
同 AF-09045 号终止合同》。目前上述土地用途已调整为工业研发用
地，并于 2015 年 12 月 22 日，在天津市滨海新区规划和国土资源
管理局官方网站公布了“津滨保（挂）G2015-11 号”国有建设用地使
用权挂牌出让公告,土地挂牌价格为 1640 万元，附带的地上建筑物
挂牌价格为 26,357.25 万元。
同意天保房产以自有资金在董事会决策权限范围内，按照挂牌
文件要求，组织开展相关竞买工作。
本次交易不涉及关联交易，不会因本次交易发生同业竞争情
况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需提交股东大会审议。公司将根据此次参与土地竞拍情况，
持续披露进展公告。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015
年度高级管理人员年终奖发放方案》。
同意薪酬与考核委员提出的《2015年度高级管理人员年终奖发
放方案》，以2014年度高级管理人员各职级年终奖金额标准，从公
司奖金池中提取，用于发放2015年度高级管理人员年终奖。其他员
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2015 年 8 月，天津空港经济区土地局更名为天津空港经济区规划和国土资源局。
2
工2015年度年终奖发放方案由公司总经理办公会按照奖优罚劣的
原则研究确定并实施。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十五日
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