证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-005
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十次会议于2016年1月26日上午在公司郑州发展管理中心召
开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2016年1月
21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召
开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、汪开江先
生、曹正启先生、胡奎先生及独立董事赵虎林先生现场参加了本次
会议,独立董事孟素荷女士和潘克勤先生以通讯表决的方式参加本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结
合的方式通过以下决议：
一、关联董事胡奎先生、闵群女士回避表决，其余 6 名董事表
决。6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资
暨关联交易的议案》；
公司拟投资设立控股子公司河南华英食品生物科技股份有限公
司 （ 暂 定 名 ， 以 工 商 登 记 的 名 称 为 准 。 以 下 简 称 “ 华 英 生 物公
司”），注册资本：1000万元。
随着近年来餐饮及火锅市场的火热崛起带动了血制品行业的快
速发展。华英食品公司的成立有助于进一步提升禽类产品价值。
《公司关于拟对外投资暨关联交易的公告》详见指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司拟增资华姿雪的议案》。
公司拟增资参股公司河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称
“华姿雪”），增资后的华姿雪注册资本变为5000万元。增资扩股
后华姿雪股份结构情况：河南华英农业发展股份有限公司货币出资
2400万元、占股48%，自然人许水均以货币资金出资1300万元、占股
26%，自然人张勇以货币资金出资1300万元、占股26%(自然人股东许
水均与张勇签订合同约定二人非一致行动人)。
增资华姿雪有利于进一步扩展人脉资源和销售渠道，使制品发
展步入良性轨道，提升公司科学决策能力和公司竞争力，有利于增
强公司盈利能力及股东回报率。
《关于公司拟增资河南华姿雪羽绒制品有限公司的公告》详见
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司拟对外投资收购股权的议案》。
公司拟以自有资金收购新沂市顺昌农业发展有限公司（以下简
称“顺昌农业”）51%的股权。转让价格以评估价格为基础，原则上
不高于评估价格。本次股权转让完成后，顺昌农业成为公司控股子
公司。
收购顺昌农业有利于拓宽公司市场销售渠道，提高公司对外出
口能力，符合公司的长远发展战略。但顺昌农业在经营过程中部分
土地尚未支付土地出让金，至今未取得土地使用权证，新建的肉鸭
加工生产线一条及配套的冷库项目未取得当地环保部门的验收，所
需的房屋建筑物也未取得产权证书。因而此项收购能否顺利完成尚
存在不确定因素。
《关于公司拟对外投资收购股权的公告》详见指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于子公司开展融资租赁业务的议案》；
菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）系公司子公
司，与天津中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁公司”）签订
《融资性售后回租合同》，将机械设备等物件以“售后回租”方式与
中程租赁公司开展融资租赁交易，融资金额为伍仟万元，融资回租
期限为三年。在租赁期间，菏泽华英以回租方式继续使用其“售后
回租”所包含的设备及物件，按期向中程租赁公司支付租金和费
用。租赁期满，菏泽华英可以人民币 10000 元的价格购买其租赁设
备所有权。
《公司关于子公司开展融资租赁业务的公告》详见指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《公司关于为子公司提供担保的议案》。
菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）系公司子公
司。为保障上述子公司融资租赁业务的顺利开展，公司就菏泽华英
与中程租赁公司签订的《融资性售后回租合同》等事宜，提供不可
撤销的连带责任担保，担保金额为不超过 5000 万元。
《公司关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于变更公司注册资本的议案》。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2853 号《关于核
准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本
次非公开发行股票新增股份 108,491,100 股。上述新增股份于 2016
年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
登记托管相关事宜，并于 2016 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上
市 。 公 司 注 册 资 本 将 由 发 行 前 的 425,800,000 元 ， 变 更 为
534,291,100 元。
《关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告》详见指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南华英农业发展股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2853 号），
公司本次非公开发行股票新增股份 108,491,100 股，上述新增股份
于 2016 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕登记托管相关事宜，并于 2016 年 1 月 21 日在深圳证券交
易所上市。公司股份总数增加至 534,291,100 股，注册资本增加至
人民币 534,291,100 元。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，对《公司章程》相应条款进
行修改。
《关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告》详见指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
结合公司实际情况，拟定于 2016年2月16日（星期二）下午
13:00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，会期半天。会
议将审议《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改公司章程
的议案》。
《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告》详见指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
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