证券简称：天广消防 证券代码：002509 公告编号：2016-008
天广消防股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日在《证券时报》和巨
潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公
告》，并于2016年1月22日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限
公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议时间
1、现场会议召开时间为：2016年1月26日（星期二）14时30分。
2、网络投票时间为：2016年1月25日—2016年1月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月26日上
午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月25日15
时至2016年1月26日15时期间的任意时间。
(三)会议主持人：董事长陈秀玉女士。
(四)现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。
(五)会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 38 位，代表股份 251,978,954 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 35.5855%。其中：出席现场会议的股东共 3 位，代表股份
215,200,000 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.3914%，；根据深圳证券信息有限
公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东
共 35 位，代表股份 36,778,954 股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.1941%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
五、会议表决情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本、变更公司经营范围暨修订<公司章程>的
议案》
表决结果：赞成251,966,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9951%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权12,400股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0.0049%。
2、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
表决结果：赞成225,468,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的89.4793%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权26,510,068股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的10.5207%。
其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东（不包括公司
董事、监事和高级管理人员）共35位，代表股份36,778,954股，表决结果为：赞成10,268,886
股，占出席会议中小股东所持股份的27.9205%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权26,510,068股，占出席会议中小股东所持股份的72.0795%。
3、审议通过了《关于修订<经营决策管理办法>的议案》
表决结果：赞成225,468,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的89.4793%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权26,510,068股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的10.5207%。
六、律师出具的法律意见
北京市鑫诺律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
2
法有效。
七、备查文件
(一)天广消防股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
(二)北京市鑫诺律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日
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