证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-009
天广消防股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十八次会议(以下简
称“本次会议”)于2016年1月26日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议
方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2016年1月23
日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事
7名，实到董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于转让北京理工天广消防科技有限公司股权的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2016年1月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股
份有限公司关于转让北京理工天广消防科技有限公司股权的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，并刊登于2016年1月27日的巨潮资讯网。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日
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