证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2016-006
中国国际航空股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股
类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2016 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,439,308,881
其中：A 股股东持有股份总数 6,867,779,890
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,571,528,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.78
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 27.30
2、2016 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,539,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 2.12
3、2016 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,348,396,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外
资股（H 股）有表决权股份总数的比例（%） 73.39
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第
一次 H 股类别股东会由本公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会议的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和本
公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事樊澄先生因公务未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生因
公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2016 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,867,702,690 99.9989 15,000 0.0002 62,200 0.0009
H股 3,571,484,951 99.9988 44,040 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 10,439,187,641 99.9988 59,040 0.0006 62,200 0.0006
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01 股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.03 发行数量、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.04 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.05 定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.07 滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.92 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.09 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
2.10 募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,867,702,690 99.9989 15,000 0.0002 62,200 0.0009
H股 3,571,484,951 99.9988 44,040 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 10,439,187,641 99.9988 59,040 0.0006 62,200 0.0006
4、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,867,702,690 99.9989 15,000 0.0002 62,200 0.0009
H股 3,571,478,951 99.9986 44,040 0.0012 6,000 0.0002
普通股合计： 10,439,181,641 99.9988 59,040 0.0006 68,200 0.0007
5、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
H股 3,350,632,951 99.9987 44,040 0.0013 0 0.0000
普通股合计： 3,447,094,842 99.9965 59,040 0.0017 62,200 0.0018
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行
工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,867,702,690 99.9989 15,000 0.0002 62,200 0.0009
H股 3,571,484,951 99.9988 44,040 0.0012 0 0.0000
普通股合计： 10,439,187,641 99.9988 59,040 0.0006 62,200 0.0006
(二) 2016 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
1.01 股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.03 发行数量、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.04 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.05 定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.07 滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.09 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.10 募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
2、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
(三) 2016 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
1.01 股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.03 发行数量、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.04 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.05 定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.07 滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.09 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
1.10 募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 3,348,382,131 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于公 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
司非公
开发行 A
股股票
方案的
议案
1.01 股票种 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
类和面
值
1.02 发行方 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
式和发
行时间
1.03 发行数 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
量、发行
规模
1.04 发行对 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
象和认
购方式
1.05 定价原 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
则和发
行价格
1.06 限售期 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
1.07 滚存未 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
分配利
润安排
1.08 上市地 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
点
1.09 本次非 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
公开发
行决议
有效期
1.10 募 集 资 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
金金额
及用途
2 关 于 公 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
司与特
定对象
签订附
条件生
效的股
份认购
协议暨
关联交
易的议
案
3 关 于 提 96,461,891 99.9200 15,000 0.0155 62,200 0.0644
请股东
大会授
权董事
会授权
人士全
权办理
本次非
公开发
行工作
相关事
宜的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一
次 H 股类别股东会分别对《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》进行
了逐项表决。其中股票种类和面值，发行方式和发行时间，发行数量、发行
规模，发行对象和认购方式，定价原则和发行价格，限售期，滚存未分配利
润安排，上市地点，本次非公开发行决议有效期以及募集资金金额及用途均
获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、 2016 年第一次临时股东大会的第 1、3、4 项议案为普通决议案，已经出席股
东大会（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。2016 年第
一次临时股东大会的第 2、5、6 项议案以及 2016 年第一次 A 股类别股东会审
议议案、2016 年第一次 H 股类别股东会审议议案为特别决议案，都获得有效
表决权股份总数三分之二以上审议通过。其中，关联股东中国航空集团公司、
中国航空（集团）有限公司已对 2016 年第一次临时股东大会的第 2、5 项议
案以及 2016 年第一次 A 股类别股东会审议议案、2016 年第一次 H 股类别股
东会审议议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师鉴证结论意见：
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H
股类别股东会召集和召开的程序、表决程序及出席会议的人员资格、召集人资格
均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国国际航空股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议、2016 年第一
次 A 股类别股东会决议、2016 年第一次 H 股类别股东会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H 股类别股东会的法
律意见书。
中国国际航空股份有限公司
2016 年 1 月 26 日
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