证券代码：600555/900955 证券简称：九龙山/九龙山 B 公告编号：临 2016-020
上海九龙山旅游股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹
珠苑宾馆 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 210
其中：A 股股东人数 192
境内上市外资股股东人数（B 股） 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,380,161
其中：A 股股东持有股份总数 342,101,711
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 206,278,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0698
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.2448
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.8250
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事杨卫东
先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提议选举廖虹宇先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 322,099,711 94.1532 20,000,000 5.8462 2,000 0.0006
B股 97,068,925 47.0572 109,209,525 52.9428 0 0.0000
普通股合 419,168,636 76.4376 129,209,525 23.5620 2,000 0.0004
计：
2、 议案名称：《关于提议选举李强先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 322,099,211 94.1531 20,000,500 5.8464 2,000 0.0005
B股 97,068,925 47.0572 109,209,525 52.9428 0 0.0000
普通股合 419,168,136 76.4375 129,210,025 23.5621 2,000 0.0004
计：
3、 议案名称：《关于提议选举杨英明先生为公司董事暨杨卫东先生不再担任公
司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 322,099,711 94.1532 20,000,000 5.8462 2,000 0.0006
B股 97,068,925 47.0572 109,209,525 52.9428 0 0.0000
普通股合 419,168,636 76.4376 129,209,525 23.5620 2,000 0.0004
计：
4、 议案名称：《关于提议选举权栋先生为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 322,099,711 94.1532 20,000,000 5.8462 2,000 0.0006
B股 97,068,925 47.0572 109,209,525 52.9428 0 0.0000
普通股合 419,168,636 76.4376 129,209,525 23.5620 2,000 0.0004
计：
5、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 322,101,711 94.1538 0 0.0000 20,000,000 5.8462
B股 97,068,925 47.0572 0 0.0000 109,209,525 52.9428
普通股合 419,170,636 76.4380 0 0.0000 129,209,525 23.5620
计：
6、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 322,101,711 94.1538 0 0.0000 20,000,000 5.8462
B股 97,068,925 47.0572 0 0.0000 109,209,525 52.9428
普通股合 419,170,636 76.4380 0 0.0000 129,209,525 23.5620
计：
7、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 322,076,211 94.1463 0 0.0000 20,025,500 5.8537
B股 97,068,925 47.0572 0 0.0000 109,209,525 52.9428
普通股合 419,145,136 76.4333 0 0.0000 129,235,025 23.5667
计：
8、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 322,001,211 94.1244 0 0.0000 20,100,500 5.8756
B股 97,068,925 47.0572 0 0.0000 109,209,525 52.9428
普通股合 419,070,136 76.4196 0 0.0000 129,310,025 23.5804
计：
9、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 322,001,211 94.1244 0 0.0000 20,100,500 5.8756
B股 97,068,925 47.0572 0 0.0000 109,209,525 52.9428
普通股合 419,070,136 76.4196 0 0.0000 129,310,025 23.5804
计：
10、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 322,001,211 94.1244 0 0.0000 20,100,500 5.8756
B股 97,068,925 47.0572 0 0.0000 109,209,525 52.9428
普通股合 419,070,136 76.4196 0 0.0000 129,310,025 23.5804
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
序 数 （%） （%）
号
《关于提议选
1 29,393,461 99.9932 0 0.0000 2,000 0.0068
举廖虹宇先生
为公司董事的
议案》
《关于提议选
2 29,392,961 99.9915 500 0.0017 2,000 0.0068
举李强先生为
公司董事的议
案》
《关于提议选
3 29,393,461 99.9932 0 0.0000 2,000 0.0068
举杨英明先生
为公司董事暨
杨卫东先生不
再担任公司董
事的议案》
《关于提议选
4 29,393,461 99.9932 0 0.0000 2,000 0.0068
举权栋先生为
公司监事的议
案》
《关于变更公
5 29,395,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司名称的议案》
《关于变更公
6 29,395,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司经营范围的
议案》
《关于变更公
7 29,369,961 99.9133 0 0.0000 25,500 0.0867
司注册地址的
议案》
《关于修改公
8 29,294,961 99.6581 0 0.0000 100,500 0.3419
司章程的议案》
《关于修改<股
9 29,294,961 99.6581 0 0.0000 100,500 0.3419
东大会议事规
则>的议案》
《关于修改<董
10 29,294,961 99.6581 0 0.0000 100,500 0.3419
事会议事规则>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案 5、6、7、8、9、10 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、其他议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陈晶晶女士、刘芳女士
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海九龙山旅游股份有限公司
2016 年 1 月 27 日
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