股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2016-001
债券代码：122398 债券简称：15 北巴 01
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2016 年 1 月 15 日以书面送达及电子邮件的方式通知召开第六届董事会第九次
会议，会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实
到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议后，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于北巴传媒与京城控股进行股权置换的议案》
1、同意公司以持有的北京明晖天海气体储运装备销售有限公司(简称：“明
晖天海”)30.23%的股权与北京京城机电控股有限责任公司(简称：“京城控股”)
持有的北京京城机电股份有限公司(简称：“京城股份”)部分股份进行置换，即：
公司向京城控股转让其持有明晖天海 30.23%的股权；京城控股向公司转让其持
有的上市公司京城股份 1,930 万股的股份并支付现金 97,441.59 元作为受让标的
股权的对价。内容详见公司股权转让暨置换公告（临 2016-002）。
2、同意公司对北京京国发股权投资基金（有限合伙）拟转让其所持有北京
明晖天海气体储运装备销售有限公司 31.26%股权的事项放弃优先购买权，并出
具《关于放弃优先购买权的声明》。
3、同意授权管理层办理本次股权置换事项及上述放弃优先购买权事项的相
关事宜。
公司独立董事对上述股权置换事项发表了同意的独立意见。
（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议并通过《关于对全资子公司北京隆源工贸有限责任公司增资的议
案》
同意公司对全资子公司北京隆源工贸有限责任公司（简称“隆源工贸”）增
资人民币 4,000 万元，并授权公司管理层办理本次对全资子公司增资事项的相关
事宜。增资完成后，公司仍持有隆源工贸 100%的股权。内容详见公司对全资子
公司增资的公告（临 2016-003）。
（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议并通过《关于全资子公司北京隆源工贸有限责任公司投资设立隆瑞
三优新能源汽车服务有限公司的议案》
同意公司之全资子公司北京隆源工贸有限责任公司与北京华商三优新能源
科技有限公司、协鑫瑞通智能充电科技有限公司共同投资设立隆瑞三优新能源汽
车服务有限公司（以工商备案为准），并授权公司管理层办理本次投资的相关事
宜。隆源工贸拟出资人民币 2,000 万元，持有其 40%的股权。内容详见公司全资
子公司对外投资公告（临 2016-004）。
（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 26 日
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