证券代码： 600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：
2016-005
康欣新材料股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司孙公司湖北康欣科技开发有限公司拟向关联方湖北汉川农
村商业银行股份有限公司贷款 6500 万元用于湖北康欣科技开发有限
公司森林资源资产投资经营以及弥补流动资金不足，上述交易构成上
市公司的关联交易，2016 年 1 月 25 日，公司第八届第十七次董事会
审议通过了本次关联交易议案，关联董事对该议案回避表决。公司三
名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
上述关联交易尚未签订协议，尚需获得公司股东大会批准，其存
在不确定性。
一、关联交易概述
湖北康欣科技开发有限公司是康欣新材料股份有限公司的全资
1
孙公司，湖北康欣科技开发有限公司拟向湖北汉川农村商业银行股份
有限公司贷款 6500 万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联自然人
郭志先女士（公司董事长兼法人）担任湖北汉川农村商业银行股份有
限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司 2%的
股份，公司关联自然人李洁、周晓璐（公司董事）直接持有湖北汉川
农村商业银行股份有限公司各 2%的股份，本次交易构成上市公司的
关联交易。
本次关联交易金额 6500 万元，至本次关联交易为止，过去 12
个月内上市公司与同一关联人湖北汉川农村商业银行股份有限公司
的关联交易超过 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司关联自然人郭志先女士（公司董事长兼法人）担任湖北汉川
农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行
2
股份有限公司 2%的股份，公司关联自然人李洁（公司董事、总经理）、
周晓璐（公司董事）直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司各
2%的股份，本次交易构成上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：湖北汉川农村商业银行股份有限公司
注册地址：湖北省汉川市西湖大道 7 号
法定代表人：汪桂轩
注册资本：人民币 40000 万元整
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业
务；代理收付款项；代理保险业务（有效期至 2017 年 4 月 15 日止）；
提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：汉川市碧海蓝天酒店管理有限公司（持
股比例 10%）、湖北川东投资控股集团有限公司（持股比例 10%）、
湖北汉海地产有限公司（持股比例 10%）、湖北山虎物资贸易有限
公司（持股比例 10%）、惠誉房地产有限公司（持股比例 10%）、
湖北孝感农村商业银行股份有限公司（持股比例 5%）、郭志先（持
3
股比例 2%）、李洁（持股比例 2%）、周晓璐（持股比例 2%）、李
汉华（持股比例 2%）。根据关联方章程及股东持股情况，关联方无
实际控制人。
2、关联方主要业务发展状况。
湖北汉川农村商业银行股份有限公司是由农信社改制而成的现
代股份制商业银行，牢固树立“以市场为导向、以客户为中心”的经营
理念，依托体质的优势、机制的灵活、科技的先进，建立了以资产业
务为核心、负债业务为基础、中间业务为两翼的业务体系，加强金融
产品创新，推出了三大系列二十六个独具特色的信贷服务产品，积极
支持了一大批汉川市区域内的优质企业、招商引资企业和农业产业化
龙头企业发展。
3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系的说明。
除公司董事长兼法人郭志先女士是湖北汉川农村商业银行股份
有限公司股东之一兼任董事，公司董事、总经理李洁及董事周晓璐均
为股东外，关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的其他关系。
4、关联方最近一年主要财务指标。
湖北汉川农村商业银行股份有限公司 2014 年末资产总额 644121
4
万元，资产净额 53262 万元，营业收入 33320 万元，净利润 5546
万元。
三、关联交易标的基本情况
1、借款金额与期限：总金额最高不超过人民币 6500 万元，借
款期限为 1 年，每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。
2、借款用途：借入的资金将用于湖北康欣科技开发有限公司森
林资源资产投资经营以及弥补流动资金不足。
3、利率与利息：本次借款利率按目前基准利率上浮 15%，利息
从资金到账次日开始计算。
4、还款方式：分期偿还本息。
5、每笔借款发生时将签订具体的借款合同。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次拟借款的利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，
充分考虑商业银行市场利率情况确定。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款拟用于湖北康欣科技开发有限公司的森林资源资产的
投资经营及补充流动资金。
随着东南亚等地区热带雨林保护力度的加大、国内对天然生态环
境保护的日益重视以及优质天然林的日渐短缺，克隆木等热带阔叶硬
5
木、国内材质较好的树种价格存在持续走高的风险。公司全资孙公司
湖北康欣科技开发有限公司需大力发展速生杨树、松木等人工用材
林，储备丰富的速生丰产人工用材林资源，努力提高应对未来原材料
成本上升的风险的防御水平，确保上市公司总体生产经营稳定、持续、
高效运行。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2016 年 1 月 25 日，公司第八届第十七次董事会审议通过了本次
关联交易议案，关联董事对该议案回避表决，由非关联董事表决通过。
公司三名独立董事对此发表了明确的独立意见。
独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公
司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向关联方湖北汉川农
村商业银行股份有限公司借款的议案》，我们认为本次向关联方借款
的事项有利于保障子公司对资金的需求，有利于公司主营业务持续健
康发展，借款利率合理。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董
事实施回避表决，上述关联事项的审议、决策程序符合法律法规及公
司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我
们同意向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款 6500 万元
用于湖北康欣科技开发有限公司的森林资源资产的投资经营及补充
流动资金。
6
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时与本次交易
存在利害关系的关联股东将对相关议案放弃表决权。董事会审计委员
会对该关联交易作出了书面审核意见，载明“此项交易尚须获得股东
大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大
会上对该议案的投票权。”
七、历史关联交易情况
截止 2015 年 12 月 24 日，湖北康欣新材料科技有限责任公司在
湖北汉川农村商业银行股份有限公司贷款余额：长期贷款 5900 万元，
短期贷款 2300 万元；湖北康欣科技开发有限公司于 2015 年 1 月 21
日取得湖北汉川农村商业银行股份有限公司短期贷款 3800 万元已偿
还完毕。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
7
2016 年 1 月 26 日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
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