证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2016－
003
康欣新材料股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董
事会第十七次会议于2016年1月25日以通讯方式召开，公司董事应到
7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》；
鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事
项获得中国证监会核准并已实施完毕，公司的资产、业务发生重大变
化，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业务的行业特性，
2016年1月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案，公司名
称由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份
有限公司”经营范围变更为：“研发、制造、销售生物质材料；货物进
出口业务；货物运输；种植、培育、推广各类优质林木及林木种苗”。
2016年1月21日，经山东省工商行政管理局核准，公司完成了名称、
经营范围和注册资本的变更登记及董事、监事、章程修正案的备案手
续，并取得山东省工商行政管理局重新核发的《营业执照》。
综上所述，公司主营业务、经营范围、行业特性和发展战略等均
发生了重大改变，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业
务的行业特性，公司拟申请将公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣
新材”，公司证券代码“600076”不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份
有限公司借款的议案》；
公司孙公司湖北康欣科技开发有限公司拟向关联方湖北汉川农
村商业银行股份有限公司借款 6500 万元用于湖北康欣科技开发有限
公司森林资源资产投资经营以及弥补流动资金不足。详见本日披露的
2016-005 号公告《康欣新材料股份有限公司关联交易公告》。
本议案关联董事郭志先、李洁、周晓璐回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《关于公司继续执行本次重大资产重组置入
资产相关会计政策的议案》；
鉴于公司的重大资产重组已完成，公司直接持有湖北康欣新材
料科技有限责任公司 100%的股权，公司主营业务由网络通信产品
及电子代工业务、房地产业务变更为集装箱底板等优质、新型木质
复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，
公司业务性质、资产构成、行业特性和发展战略等均发生了重大改
变。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况，真实、准
确、完整地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置
入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即继续执
行重组置入的湖北康欣新材料科技有限责任公司现行的相关会计政
策。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会
的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日
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