证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-003
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2016 年 1 月 22 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2016 年 1 月 26 日
以通讯方式召开第八届董事会第十次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
根据国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，公
司编制了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。
详见公司《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》(公告编号：
2016-004)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为
保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理
人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺。
详见公司《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺》(公告编号：2016-005)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于<上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行 A 股
股票预案>（修订稿）的议案》
公司已根据相关规定制定了关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施，董事、高级管理人员出具了关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺。根据上述内容和最新进展情况，公司董事会对《上海锦江国际
酒店发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订。
详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海锦江国际
酒店发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事俞敏亮、郭丽娟、陈礼
明、许铭、赵令欢回避表决。
四、审议通过了《关于 153450 号<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通
知书>的回复的议案》
详见公司《关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告
编号：2016-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
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