证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-07
上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于2016年1月26日以通讯方式召开了第六届董事会第三十
二次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2989号文《关于核准
上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公
司非公开发行股票不超过412,725,709股新股。公司实际发行
335,523,659股，募集资金已于2016年1月19日足额到账，上会会计师
事务所（特殊普通合伙）于2016年1月20日出具了上会师报字（2016）
第0078号验资报告。
根据公司2014年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，董事
会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
条 款 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
1083370873元。 1418894532元。
公司股份总数为1083370873股， 公司股份总数为1418894532股，
第十九条
公司的股本结构为：普通股 公司的股本结构为：普通股
1083370873股。 1418894532股。
公司 2014 年年度股东大会已授权董事会根据本次非公开发行的
实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工
商变更登记，故此次修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日
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