濮阳惠成:关于修订公司章程的公告

来源:深交所 2016-01-26 20:32:58
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濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2016-004

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一

次会议于2016年1月26日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,上述议案

尚需提交公司股东大会批准,现将公司章程修订内容公告如下:

公司章程 修订前 修订后

公司系由濮阳惠成化工有限公司以 公司系由濮阳惠成化工有限公司以整体

第二条 整体变更方式设立。公司在濮阳市工 变更成立的股份有限公司,以发起方式设

商行政管理局注册登记,取得营业执 立。公司在濮阳市工商行政管理局注册

照,营业执照号为: 登记,取得营业执照,统一社会信用代

410900400000143。 码为:91410900744099904P。

公司的控股股东、实际控制人员不得 公司的控股股东、实际控制人员不得利

利用其关联关系损害公司利益。违反 用其关联关系损害公司利益。违反规定

规定的,给公司造成损失的,应当承 的,给公司造成损失的,应当承担赔偿

担赔偿责任。 责任。

公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公司和公

和公司社会公众股东负有诚信义务。 司社会公众股股东负有诚信义务。控股

控股股东应严格依法行使出资人的 股东应严格依法行使出资人的权利,控

权利,控股股东不得利用利润分配、 股股东不得利用利润分配、资产重组、

资产重组、对外投资、资金占用、借 对外投资、资金占用、借款担保等方式

款担保等方式损害公司和其他股东 损害公司和社会公众股股东的合法权

的合法权益,不得利用其控制地位损 益,不得利用其控制地位损害公司和社

害公司和其他股东的利益。 会公众股股东的利益。

第三十九 公司董事、监事和高级管理人员有维护

条 公司资金安全的法定义务。公司董事会

发现控股股东及其下属企业存在侵占公

司资产情形时,应对控股股东所持公司

股份启动“占用即冻结”的机制,即:

濮阳惠成电子材料股份有限公司

一经发现控股股东及其下属企业存在侵

占公司资产的情形,公司董事会应立即

依法向人民法院申请对控股股东所持公

司股份予以司法冻结,凡不能以现金清

偿的,通过变现股权偿还侵占资产。

(一)公司董事长是防止资产占用、资

产占用清欠工作的第一责任人,公司总

经理、财务负责人、董事会秘书协助董

事长做好相关工作;

(二)若发生公司资产被控股股东及其

下属企业占用时,应依照以下程序处理:

1.发现资产占用时,财务负责人应立即

告知公司董事长、总经理、董事会秘书,

并向董事长书面报告资产占用相关情

况,包括但不限于占用股东名称、占用

资金数额、占用资产名称、占用资产位

置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿

期限等;

2.董事长根据书面报告,督促董事会秘

书及时安排召开董事会会议和向人民法

院申请办理控股股东股份冻结事宜。董

事会秘书根据董事会决议向控股股东发

送限期清偿通知,若控股股东无法在规

定期限内以现金清偿,则通过变现股权

偿还被侵占的资产;

3.董事会秘书依据工作进展情况和相关

规定做好信息披露工作。若发现公司董

事、监事、高级管理人员协助、纵容控

股股东及其下属企业侵占公司资产,公

司董事会视情节轻重对直接责任人给予

处分,对负有重大责任的董事提议股东

大会予以罢免,情节严重者公司将根据

法律、法规追究其刑事责任。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2016年1月26日

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