濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码:300481 证券简称:濮阳惠成 公告编号:2016-004
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议于2016年1月26日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,上述议案
尚需提交公司股东大会批准,现将公司章程修订内容公告如下:
公司章程 修订前 修订后
公司系由濮阳惠成化工有限公司以 公司系由濮阳惠成化工有限公司以整体
第二条 整体变更方式设立。公司在濮阳市工 变更成立的股份有限公司,以发起方式设
商行政管理局注册登记,取得营业执 立。公司在濮阳市工商行政管理局注册
照,营业执照号为: 登记,取得营业执照,统一社会信用代
410900400000143。 码为:91410900744099904P。
公司的控股股东、实际控制人员不得 公司的控股股东、实际控制人员不得利
利用其关联关系损害公司利益。违反 用其关联关系损害公司利益。违反规定
规定的,给公司造成损失的,应当承 的,给公司造成损失的,应当承担赔偿
担赔偿责任。 责任。
公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公司和公
和公司社会公众股东负有诚信义务。 司社会公众股股东负有诚信义务。控股
控股股东应严格依法行使出资人的 股东应严格依法行使出资人的权利,控
权利,控股股东不得利用利润分配、 股股东不得利用利润分配、资产重组、
资产重组、对外投资、资金占用、借 对外投资、资金占用、借款担保等方式
款担保等方式损害公司和其他股东 损害公司和社会公众股股东的合法权
的合法权益,不得利用其控制地位损 益,不得利用其控制地位损害公司和社
害公司和其他股东的利益。 会公众股股东的利益。
第三十九 公司董事、监事和高级管理人员有维护
条 公司资金安全的法定义务。公司董事会
发现控股股东及其下属企业存在侵占公
司资产情形时,应对控股股东所持公司
股份启动“占用即冻结”的机制,即:
濮阳惠成电子材料股份有限公司
一经发现控股股东及其下属企业存在侵
占公司资产的情形,公司董事会应立即
依法向人民法院申请对控股股东所持公
司股份予以司法冻结,凡不能以现金清
偿的,通过变现股权偿还侵占资产。
(一)公司董事长是防止资产占用、资
产占用清欠工作的第一责任人,公司总
经理、财务负责人、董事会秘书协助董
事长做好相关工作;
(二)若发生公司资产被控股股东及其
下属企业占用时,应依照以下程序处理:
1.发现资产占用时,财务负责人应立即
告知公司董事长、总经理、董事会秘书,
并向董事长书面报告资产占用相关情
况,包括但不限于占用股东名称、占用
资金数额、占用资产名称、占用资产位
置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿
期限等;
2.董事长根据书面报告,督促董事会秘
书及时安排召开董事会会议和向人民法
院申请办理控股股东股份冻结事宜。董
事会秘书根据董事会决议向控股股东发
送限期清偿通知,若控股股东无法在规
定期限内以现金清偿,则通过变现股权
偿还被侵占的资产;
3.董事会秘书依据工作进展情况和相关
规定做好信息披露工作。若发现公司董
事、监事、高级管理人员协助、纵容控
股股东及其下属企业侵占公司资产,公
司董事会视情节轻重对直接责任人给予
处分,对负有重大责任的董事提议股东
大会予以罢免,情节严重者公司将根据
法律、法规追究其刑事责任。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2016年1月26日