航新科技:关于2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-01-26 20:26:06
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证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2016-009

广州航新航空科技股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次会议第一项、第二项和第三项议案采用累积投票表决的

方式进行表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 1 月 26 日(星期二)上午 10:

30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的 具 体 时 间 为 2016 年 1 月 26 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 , 下 午

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2016年1月25日下午15:00 至2016年1月26日下午15:00。

2、现场会议召开地点:广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号

航新科技大厦一楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

5、会议主持人:董事长卜范胜先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的

股份总数61,325,277股,占公司股份总额的46.0850%。其中:出席

现 场会 议的 股 东及 股 东代 理人 11人 ,代 表有 表 决权 的 股份 总数

60,673,410股,占公司股份总额的45.5951%;通过网络投票的股东4

人,代表有表决权的股份总数651,867股,占公司股份总额的0.4899%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东10人,代表股份

4,172,811股,占上市公司总股份的3.1358%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场方式出

席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了

以下议案,具体表决情况如下:

(一)逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董

事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、

柳少娟女士、李凤瑞先生、罗罡先生共6人为公司第三届董事会非独

立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1、选举卜范胜先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

2、选举卜祥尧先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

3、选举黄欣先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

4、选举柳少娟女士为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票61,325,277股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,811股。

5、选举李凤瑞先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

6、选举罗罡先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指

定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

(二)逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事

候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生

3人为第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起

三年。表决结果如下:

1、选举黄瑞旺先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意票61,325,277股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,811股。

2、选举施鼎豪先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

3、选举谢军先生为第三届董事会独立董事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指

定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

(三)逐项审议《关于监事会换届并提名第三届监事会非职工监

事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举王野先生、刘爱群先生担任第三届监

事会非职工代表监事,与职工代表监事李渭宁先生共同组成公司第三

届监事会会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如

下:

1、选举王野先生为第三届监事会监事

表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。

2、选举刘爱群先生为第三届监事会监事

表决结果:同意票61,325,277股,表决通过。

其中中小股东投票情况为:同意4,172,811股。

相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指

定信息披露网站披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》。

(四)审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》

表决结果:同意61,324,777股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9991%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同

意4,172,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.9880%;反对500

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股,占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%。

(五)审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》

表决结果:同意61,324,777股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9991%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同

意4,172,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.9880%;反对500

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股,占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议《广州航新航空科技股份有限公司章程修订案》

表决结果:同意61,324,777股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9991%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同

意4,172,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.9880%;反对500

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股,占出席会

议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师现场见证,并出具

法律意见书。该法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集及召开

程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施

细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定;本次股东大

会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资

格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2016年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于广州航新航空科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

2016年1月26日

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