证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2016-009
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议第一项、第二项和第三项议案采用累积投票表决的
方式进行表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 1 月 26 日(星期二)上午 10:
30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2016 年 1 月 26 日 交 易 日 上 午 9:30-11:30 , 下 午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2016年1月25日下午15:00 至2016年1月26日下午15:00。
2、现场会议召开地点:广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号
航新科技大厦一楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
5、会议主持人:董事长卜范胜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的
股份总数61,325,277股,占公司股份总额的46.0850%。其中:出席
现 场会 议的 股 东及 股 东代 理人 11人 ,代 表有 表 决权 的 股份 总数
60,673,410股,占公司股份总额的45.5951%;通过网络投票的股东4
人,代表有表决权的股份总数651,867股,占公司股份总额的0.4899%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东10人,代表股份
4,172,811股,占上市公司总股份的3.1358%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场方式出
席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了
以下议案,具体表决情况如下:
(一)逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、
柳少娟女士、李凤瑞先生、罗罡先生共6人为公司第三届董事会非独
立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:
1、选举卜范胜先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
2、选举卜祥尧先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
3、选举黄欣先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
4、选举柳少娟女士为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意票61,325,277股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,811股。
5、选举李凤瑞先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
6、选举罗罡先生为第三届董事会非独立董事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指
定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
(二)逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生
3人为第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起
三年。表决结果如下:
1、选举黄瑞旺先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意票61,325,277股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,811股。
2、选举施鼎豪先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
3、选举谢军先生为第三届董事会独立董事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指
定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
(三)逐项审议《关于监事会换届并提名第三届监事会非职工监
事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王野先生、刘爱群先生担任第三届监
事会非职工代表监事,与职工代表监事李渭宁先生共同组成公司第三
届监事会会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如
下:
1、选举王野先生为第三届监事会监事
表决结果:同意票61,324,777股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,311股。
2、选举刘爱群先生为第三届监事会监事
表决结果:同意票61,325,277股,表决通过。
其中中小股东投票情况为:同意4,172,811股。
相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指
定信息披露网站披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》。
(四)审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
表决结果:同意61,324,777股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9991%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同
意4,172,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.9880%;反对500
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股,占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
(五)审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
表决结果:同意61,324,777股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9991%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同
意4,172,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.9880%;反对500
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股,占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议《广州航新航空科技股份有限公司章程修订案》
表决结果:同意61,324,777股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9991%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;
弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同
意4,172,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.9880%;反对500
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0120%;弃权0股,占出席会
议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师现场见证,并出具
法律意见书。该法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集及召开
程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定;本次股东大
会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资
格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
2016年1月26日