北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事提名人声明
为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会现就提名 伍刚 为北京腾信创新网络
营销技术股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出
任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资
格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董
事资格证书；
√是 □ 否 如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发行
股份或是该公司前十名股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%
以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □ 否
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如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人不是为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司或其附属企业、北京腾信创新网
络营销技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的
单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独
立性的情形。
√ 是 □ 否
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如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他
列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □ 否 如否，请详细说明：_________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与被提名人原工作业务直接相关
的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得被提
名人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向被提
名人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原
任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否 如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设
的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》
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的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任
职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括北京腾信创新网络营销技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过 5 家，且被提名人未在北京腾信创新网络营销技术股份有限公司连续担任独立
董事达六年以上。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、被提名人向拟任职上市公司提供的履历表中被提名人职业、学历、职称、工作经历以
及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被
提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的
情形。
√是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 28 次，未出席会议 0 次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立
董事意见经证实与事实不符的情形。
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√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情
形；
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：_________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，
本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中
小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为
视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会（签署）
日 期：2016 年 1 月 25 日
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