证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-003
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2016 年 1 月 26 日以通讯方式召开，公司于 2016 年 1 月 20 日以传真、邮
件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事 7 人，参加会议董事 7 人，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董
事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于参股设立北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）的议
案》
公司拟以自有资金 2,000 万元参股设立北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）
（名称暂定，以工商最终核名为准。以下简称“榕华蓝拓”）。榕华蓝拓计划规模
1.01 亿，本次投资完成后，公司将持有榕华蓝拓 19.8%股权。
本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审
议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
披露的《关于参股设立北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度 2 亿
元，期限 1 年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用
额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际
需求确定。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
由于公司原独立董事胡晓光女士已辞去在公司里包括独立董事在内的所有
职务，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议，同意增补张绍岩先生为公司第
三届董事会独立董事。
鉴于此，公司同意增补张绍岩先生为董事会审计委员会委员和董事会薪酬与
考核委员会委员，并同意张绍岩先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
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