证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2016－004
红宝丽集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据公司董事会第七届第十六次会议决议，定于 2016 年 2 月 1 日召开公司
2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项再次提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：
现场召开时间：2016 年 2 月 1 日 14 时（星期一）；
网络投票时间：2016 年 1 月 31 日-2016 年 2 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2
月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票的时间为 2016 年 1 月 31 日下午 15：00 至 2016 年 2 月 1 日下午 15：00 期间
的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
5、股权登记日：2016 年 1 月 26 日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，
同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。
7、参加会议人员
（1）截止2016 年1月26日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议内容
1、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》
根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并披露投票结果。
三、参会股东登记办法
1、登记时间：2016年1月28日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。
2、登记地点：
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部
内），信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方法：
通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号
邮政编码：211300
电话：025-57350997
传真：025-57350178
联系人：张琳
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 26 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362165
2、投票简称：宝丽投票
3、投票时间：2016 年 2 月 1 日交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“宝丽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元表示议案 1。
每一议案应以相应的价格申报。
表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案内容 对应申报价格
1 公司关于补选独立董事候选人的议案 1.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下
填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年 1月31日下午3：00，结束
时间为2016年2月1日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有
限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下
序号 议 案 同意 反对 弃权 回避
1 公司关于补选独立董事候选人的议案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人（签字/加盖公章）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
说明：
1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法
定代表人签字。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同
意”、“反对”、“弃权”和“回避”，只能选其一，多选或未选择的，视
为对该审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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