证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2016-003
西安饮食股份有限公司
关于拟签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司（下称“大业食品
公司”）拟与西安旅游股份有限公司解放饭店（下称“解放饭店”）签署2016
年春节蒸碗产品采购合同，解放饭店拟以49.77万元的价格采购大业食品
公司生产的春节蒸碗产品对外进行销售。
2、本次交易的交易对方为解放饭店。解放饭店为西安旅游股份有限
公司（以下简称“西安旅游”）所属分公司，西安旅游与本公司同属一个
控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称“西旅集团”）。本次交易
事项构成公司的关联交易。
3、本次交易标的为大业食品公司生产的节令产品春节蒸碗，共计
3,276 盒。
4、本次关联交易经 2016 年 1 月 26 日公司第七届董事会第十次临时
会议审议通过。在本次会议表决中，因该事项涉及关联交易，公司 2 名关
联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决，其他 7 名董事表决通过。独立
董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生对本次关联交易事项发表了独
立意见。
5、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
1
（1）西安旅游股份有限公司解放饭店
营业场所：西安市解放路181号
负责人：周文芳
企业注册号：91610102920686877F
经营范围：许可经营项目：住宿服务；卷烟、雪茄烟的零售；预包装
食品兼散装食品的批发兼零售；一般经营项目：自行车出租；百货、五金
交电、工艺品、针纺织品、建材、土特产品的批发、零售。
该机构成立于1998年8月1日，为西安旅游所属分公司。
（2）西安旅游股份有限公司
注册地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦7层
法定代表人：谢平伟
公司类型：股份有限公司
注册资本：236,747,901元
公司注册号：610100100442598
税务登记证号：610102294241490
组织机构代码证号：29424149-0
经营范围：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游
景区、景点开发；房地产开发与经营，物业管理，停车服务，劳务派遣，
装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；卷烟、雪茄烟的零售；美容美
发、洗浴；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；照相、摄影服务；资源
开发、技术开发；信息化网络工程开发建设、技术服务、软硬件系统销售；
企业管理咨询服务；国内商业销售（不含国家规定的前置许可禁止项目；
涉及许可项目的，取得相关审批后在许可的期限内经营，未获得许可的不
得经营）。
西旅集团持有西安旅游股份66,902,145股，占西安旅游总股本的
28.26%，系西安旅游的控股股东。
（3）西安大业食品有限公司
公司地址：西安市高陵县鹿祥路166号
2
法定代表人：李红军
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：86,000,000元
公司注册号：610126100012891
成立日期：2013年7月29日
税务登记证号：610126073412428
经营范围：许可经营项目：糕点（烘烤类、蒸煮类、熟粉类、月饼）
速冻食品[速冻面米食品（生制品、熟制品）]；其他水产加工品（风味鱼
制品）；方便食品（其他方便食品）；肉制品（酱卤肉制品）；其他酒（其
他发酵酒）的生产及销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有大业食品公司90.70%股权。
2、财务数据：
（1）解放饭店：截至2014年12月31日，总资产6,880.76万元；2014
年度实现营业收入3,225.78万元，净利润706.44万元。截至2015年9月30
日，总资产6,616.15万元；2015年前三季度实现营业收入2,191.35万元，
净利润512.16万元。
（2）西安旅游：截至2014年12月31日经审计的总资产57,661.52万元，
净资产43,544.82万元；2014年度实现营业收入69,886.01万元，净利润
-2,081.26万元。截至2015年9月30日，总资产118,852.47万元，净资产
76,447.61万元；2015年前三季度实现营业收入53,768.52万元，净利润
-1,193.30万元。
3、关联方关系：解放饭店为西安旅游分公司，大业食品公司为本公
司的控股子公司。西安旅游与本公司的控股股东为西旅集团，西旅集团持
有本公司股份105,000, 000股，持股比例为21.04%；持有西安旅游股份
66,902,145股，持股比例为28.26%。本次交易事项构成公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为解放饭店采购大业食品公司生产的春节蒸碗产品
3
礼盒（四碗礼盒1,460盒，六碗礼盒1,356盒，八碗礼盒460盒，共计3,276
盒），涉及金额为49.77万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格制定依据是根据产品及外包装所需的原辅材料市场
价格，依据公平、公正的原则确定的最终交易价格。
五、关联交易合同的主要内容
1、本次采购春节蒸碗产品规格、数量及金额：
蒸碗四碗装礼盒：1460 盒；蒸碗六碗装礼盒：1356 盒；蒸碗八碗装
礼盒：460 盒。共计 3,276 盒，涉及金额 497,683.2 元。具体的数量和金
额以双方最终实际结算的数字为准。
2、款项支付：本次采购事项完结后，根据双方签字的产品接收单据
实结算，大业食品公司按结算金额开具发票，解放饭店在收到发票后，如
其产品无质量问题、未引起顾客投诉造成损失的，自 2016 年 3 月 20 日起，
7 日内付清货款。
3、合同成立、生效及其他：本次交易事项构成关联交易，经双方履
行各自的审批程序后签字盖章生效。
六、进行本次关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
1、本次交易的目的
为了进一步提高工业化食品市场占有率，扩大市场份额，提升市场影
响力。
2、本次关联交易对本公司的影响
本次交易完成后，将使公司货币资金增加，原材料和库存商品减少。
同时能够拓宽工业化食品的销售渠道，扩大市场份额，增加营业收入，提
升公司的市场影响力。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与西安旅游累计已发生的关联交易涉及金额为
49.77 万元。
八、连续十二个月累计未披露关联交易情况概述
本公司与西安旅游在最近连续十二个月内未披露关联交易的累计金
4
额为 344.73 万元。其中：本次交易金额 49.77 万元；2015 年大业食品公
司与解放饭店签署《2015 年春节蒸碗产品采购合同》，涉及交易金额 132.37
万元；2015 年大业食品公司与解放饭店签署《2015 年端午产品采购合同》，
涉及交易金额 76.22 万元；2015 年大业食品公司与解放饭店签署《2015
年中秋产品采购合同》，涉及交易金额 86.37 万元。
以上几项交易金额合计数为 344.73 万元，未达到占公司最近一期经
审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。
九、独立董事事前认可和独立意见
本次签署春节蒸碗产品采购合同，能够进一步扩大市场份额，拓宽
工业化食品的销售渠道，提升公司的市场影响力。本次交易按照公平交易
的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
十、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事出具的独立意见
3、交易对方相关资料文件
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
5
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