西安饮食：第七届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—002

西安饮食股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临

时会议通知于二〇一六年一月二十一日以电话、邮件、书面送达方式通知

各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会第十次临时会议于二〇一六年一月二十六日（星期

二）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事 3 人列

席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌

民先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于拟签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同的议案》。

为了进一步提高工业化食品市场占有率，扩大市场份额，提升市场影

响力，现本公司所属控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业

食品公司”）拟与西安旅游股份有限公司解放饭店（以下简称“解放饭店”）

签署 2016 年春节蒸碗产品采购合同，解放饭店拟采购大业食品公司生产

的春节蒸碗对外进行销售。

本次交易对方为解放饭店。解放饭店是本公司控股股东西安旅游集团

有限责任公司控股的西安旅游股份有限公司所属的分公司。该事项构成公

司关联交易，公司 2 名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决，3 名

独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署 2016 年春节蒸碗产品采购合

同的关联交易公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

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