证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-009
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议通知于
2016年1月20日以邮件方式发出，会议于2016年1月26日上午9点30分在浙江省乐
清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室召
开。本次会议应出席董事八名，亲自出席本次会议的董事八名。出席现场会议的
董事五名，通过通讯方式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于设立境外全资子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司根据战略规划要求，同意以自有资金出资51万美元，在美国设立全资子
公司（具体情况以最终注册的为准）；同意以自有资金出资51万欧元，在德国设
立全资子公司（具体情况以最终注册的为准）。
上述对外投资的具体内容详见同日在巨潮资讯网站刊登的《温州宏丰电工合
金股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
2016年1月26日
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