证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-4
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会
议于 2016 年 1 月 25 日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知
于 2016 年 1 月 21 日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 8 人，董事徐亚黎因公出差，委托董事古树超代为出席并表决全部议案。公司
监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝主持，会议审议并一致通过了以
下议案：
1、关于审议 2015 年公司高级管理人员绩效年薪考核的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2、关于审议 2015 年公司中层管理人员绩效年薪考核的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3、关于审议对经营班子 2015 年绩效年薪相关项目奖惩指标完成情况的议
案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
4、关于审议 2016 年度经营计划的议案；
根据对公司 2015 年经营指标完成情况，2016 年经济社会和旅游行业发展
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形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下达
2016 年度经营计划，要求实现营业收入 11 亿元，净利润 1.81 亿元，游山购票
人数 310 万人次，净资产收益率 7%。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
5、关于审议 2016 年度对经营班子进行绩效年薪相关项目奖惩激励的议案。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
6、关于审议投资不超过 3000 万元进行峨眉雪芽黑水生产基地改造工程项
目的议案；
为配合茶旅结合的总体规划及打造精品茶旅路线的需要，公司拟用自有资金
对峨眉雪芽黑水生产基地原址进行整体提升改造，以满足旅游、参观、体验，购
物的需求。该项目总投资不超过 3000 万元，改造面积 3300 ㎡。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
7、关于审议向金融机构申请流动资金借款 5000 万元的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
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