杭锅股份：第三届董事会第二十三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份编号：2016－005

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次

临时会议通知于 2016 年 1 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2016

年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生

召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划授予的议案》

根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激

励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 1 月 26 日为授予日，授予

142 名激励对象 1,192 万股限制性股票。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

公司董事何伟校先生、鲁尚毅先生为《杭州锅炉集团股份有限公司 2016 年

限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，属于关联董事，回避表决。

详细内容见刊登在 2016 年 1 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券

日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于

公司 2016 年限制性股票激励计划授予的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日