双箭股份:关于设立全资子公司北京双箭实业有限公司的公告

来源:深交所 2016-01-27 00:00:00
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证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2016-007

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于设立全资子公司北京双箭实业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资的基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)对北京约基工业股份有限

公司实施股权收购及增资后,将控股北京约基工业股份有限公司,持有其增资完

成后 58%的股权。公司将由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领

域,转型为物料输送整体解决方案提供商。为使物料输送系统各环节协同发展,

公司拟以自有资金人民币 3000 万元在北京市设立全资子公司——北京双箭实业

有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“双箭

实业”)。

2、董事会审议情况及审批程序

公司 2016 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议以 11 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立北京双箭实业有限公司

的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投

资管理制度》的规定,公司本次投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会

审议批准。

3、公司本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、拟设立的全资子公司名称(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记

的为准):北京双箭实业有限公司

2、注册地址(以最终注册为准):北京市通州区

3、子公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:沈洪发

5、子公司注册资本及股东出资额、出资方式

(1)注册资本:人民币 3000 万元;

(2)股东出资额:公司出资 3000 万元,占子公司注册资本的 100%;

(3)出资方式:以现金方式出资,资金来源为公司自筹资金。

6、子公司经营范围(以最终注册为准):橡胶、橡胶制品、输送机械、物料

搬运设备的销售,实业投资。

三、投资协议

本次投资设立的公司为公司全资子公司,不需要签订投资协议。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的和对公司的影响

在北京市设立双箭实业是公司实施发展战略的一项具体措施,对公司未来发

展具有积极意义。双箭实业设立后,有利于整合母子公司的资源,尽快发挥母子

公司的协同效应,积极开拓市场,有利于公司拓展盈利能力,推动公司业务的进

一步发展,促进公司持续健康发展,给投资者带来持续、良好的回报。

本次投资由本公司自有资金投入,且出资设立的子公司为本公司持股 100%

的全资子公司,未新增关联交易及同业竞争。本次投资对本公司的财务状况和经

营成果不造成重大影响。

2、存在的风险

本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,尚需按照法定程序办理

工商登记手续。子公司成立后,将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响,

但也存在经营管理、市场、政策等方面的风险。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。请广

大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月二十七日

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