证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-007
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于设立全资子公司北京双箭实业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）对北京约基工业股份有限
公司实施股权收购及增资后，将控股北京约基工业股份有限公司，持有其增资完
成后 58%的股权。公司将由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领
域，转型为物料输送整体解决方案提供商。为使物料输送系统各环节协同发展，
公司拟以自有资金人民币 3000 万元在北京市设立全资子公司——北京双箭实业
有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“双箭
实业”）。
2、董事会审议情况及审批程序
公司 2016 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议以 11 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立北京双箭实业有限公司
的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投
资管理制度》的规定，公司本次投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会
审议批准。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立的全资子公司名称（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记
的为准）：北京双箭实业有限公司
2、注册地址（以最终注册为准）：北京市通州区
3、子公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：沈洪发
5、子公司注册资本及股东出资额、出资方式
（1）注册资本：人民币 3000 万元；
（2）股东出资额：公司出资 3000 万元，占子公司注册资本的 100%；
（3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自筹资金。
6、子公司经营范围（以最终注册为准）：橡胶、橡胶制品、输送机械、物料
搬运设备的销售，实业投资。
三、投资协议
本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的和对公司的影响
在北京市设立双箭实业是公司实施发展战略的一项具体措施，对公司未来发
展具有积极意义。双箭实业设立后，有利于整合母子公司的资源，尽快发挥母子
公司的协同效应，积极开拓市场，有利于公司拓展盈利能力，推动公司业务的进
一步发展，促进公司持续健康发展，给投资者带来持续、良好的回报。
本次投资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股 100%
的全资子公司，未新增关联交易及同业竞争。本次投资对本公司的财务状况和经
营成果不造成重大影响。
2、存在的风险
本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，尚需按照法定程序办理
工商登记手续。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，
但也存在经营管理、市场、政策等方面的风险。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十七日
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