证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-004
浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2016 年 1 月 26 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于
2016 年 1 月 20 日以专人送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公
司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司监事会审核后认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的金额，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了
天健审[2016]77 号《关于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》。该议案经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符
合相关规定。监事会同意公司用募集资金 6,138 万元置换预先投入募集资金投
资项目同等金额的自筹资金。
具体内容详见 2016 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-005）。
2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购桐乡和济颐养
院有限公司 22.5%股权的议案》
公司监事会审核后认为：公司拟以人民币 2,070 万元的价格收购冯建召、陈
哲明、蒋林娜、赵平、徐建刚、钟荣虎、何威、施漪、张静合计持有桐乡和济颐
养院有限公司 22.5%的股权，其定价是依据坤元资产评估有限公司 2016 年 1 月
19 日出具的相关资产评估报告为参照，经各方协商一致而确定的，交易事项公
平、合理；本次交易事项将使桐乡和济颐养院有限公司由控股子公司变为全资子
公司，符合公司未来发展战略，符合公司利益以及中小股东的利益；陈哲明先生
系公司控股股东、董事长沈耿亮先生的妹夫，本次交易构成关联交易，关联董事
沈耿亮、沈凯菲父女士回避表决；本次交易事项，审议程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。同意公司收购桐乡和
济颐养院有限公司 22.5%股权事项。
具体内容详见 2016 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于收购桐乡和济颐养院有
限公司 22.5%股权的公告》（公告编号：2016-006）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监
事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一六年一月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
