证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2015-040
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司独立董事朱义坤先生提交的书面辞职报告。朱义坤先生因个人原因向公司董事
会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事职务以及所担任的专门委员会委员职
务。朱义坤先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于朱义坤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数,按照
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定,在公司股东大会补选新的独立董事之前,朱义坤先生将继续履行公
司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快完成独立董事
补选工作。
朱义坤先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发
展起到了积极作用,公司董事会对朱义坤先生在任职期间做出的贡献表示衷心的
感谢!
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 25 日
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