股票代码：300158 股票简称：振东制药 编号：2016-003
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2016 年 1 月 25 日上午 9 点以通讯表决方式召开。董事会
会议通知于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件、传真等形式发给全体董事。
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，
合法有效。
会议由董事长李安平先生主持。全体董事经过认真审议，形成如下
决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司
与北京康远制药有限公司股东签署<定金协议之补充协议>的议案》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 1 月 25 日
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