安徽六国化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件
安徽六国化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议材料
2016 年 1 月
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安徽六国化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件
安徽六国化工股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）下午 2:00
2、网络投票时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）
会议地点：公司第一会议室
参加会议人员：2016 年 1 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及
部分高级管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、《关于选举董事的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于选举监事的议案》
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
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议案一
关于选举董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，安徽六国化工股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，
促进公司规范、健康、稳定发展，现拟提名陈嘉生先生、马苏安先生、李
霞女士、王志强先生、方劲松先生、何鹏程先生为公司第六届董事会董事
候选人（候选董事简历详见附件）。
以上事项，请各位股东审议。
附件：
董事侯选人简历
一、陈嘉生
陈嘉生，男，1966 年 2 月出生，博士，高级工程师。1984 年 7 月至 2004
年 10 月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长
助理、总工程师、副矿长等职。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、
党委副书记、总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2006 年 4 月起
任本公司董事，2013 年 1 月至 2013 年 11 月任本公司副董事长，2013 年 12
月起任本公司董事长。
二、马苏安
马苏安，男，1959 年 1 月出生，本科学历。1982 年 1 月至 1998 年 3
月曾任铜陵县二中教师、铜陵市一中教师、铜陵市教委办公室副主任、教
委主任助理、办公室主任、铜陵市二中校长、铜陵市共青团市委书记、铜
陵市教委主任、党委书记，1998 年 3 月至 2004 年 11 月任铜陵县委书记、
人大主任，2004 年 11 月至 2009 年 7 月任铜陵化工集团有限公司董事、
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副总经理，2009 年 9 月起任铜陵发展投资集团有限公司董事长、党委书记
（期间 2009 年 9 月-2010 年 2 月兼任铜陵港务集团公司董事长、党委书记）。
2013 年 11 月起任铜陵化学工业集团有限公司党委书记。2014 年 4 月至今
任本公司董事。
三、李霞、
李霞，女， 1963 年 9 月出生，大学本科学历，高级会计师职称。1992
年 12 月至 2010 年 7 月在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结
算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务
部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理，安徽安纳达钛
业股份有限公司董事，2010 年元月至今任本公司董事。
四、王志强
王志强，男， 1962 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师职称。1983
年 7 月至 2002 年 9 月在铜陵市新桥硫铁矿先后任技术员、工区副区长、工
区区长、矿长助理、副矿长等职；2002 年 9 月至 2009 年 6 月在铜化集团汽
运公司任执行董事、党委书记、总经理；2009 年 6 月至 2012 年 7 月任铜化
集团总经理助理。2012 年 8 月至今任铜化集团董事、副总经理。2010 年 1
月至今任本公司董事。
五、方劲松
方劲松，男，1975 年 3 月出生，大学本科学历，工程师职称。2003 年
3 月至 2006 年 5 月任六国公司磷酸车间副主任。2006 年 5 月至 2007 年 5
月任六国公司包装二车间主任。2007 年 5 月至 2008 年 12 月任六国公司磷
铵车间主任。2008 年 12 月至 2009 年 3 月任六国公司总经理助理。2009 年
2 月至 2012 年 1 月任六国公司营销公司总经理。2009 年 3 月至 2012 年 3
月任六国公司副总经理。2011 年 7 月至今任六国公司党委书记。2012 年 3
月至今六国公司总经理。2013 年 1 月至今任本公司董事。
六、何鹏程
何鹏程，男， 1964 年 10 月出生，大专学历，工程师职称。 1986 年 7
月至 2000 年 4 月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷铵车间技术员、磷铵
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车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长；2000 年 4 月至 2004
年 8 月任铜陵市顺华合成氨厂有限公司董事长 、党委书记 、总经理；2004
年 10 月至 2007 年 3 月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007 年 3 月至
2012 年 3 月任本公司总经理。2012 年 3 月至今任江西六国化工有限责任公
司董事长。2013 年 1 月至今任本公司董事。
议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东:
根据《公司法》和《公司章程》的规定，安徽六国化工股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，
促进公司规范、健康、稳定发展，现拟提名李健先生、王素玲女士、卫宏
远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选独立董事简历详见附
件）。
以上事项，请各位股东审议。
附件：
独立董事候选人简历
一、李健
李健，男，1968 年 1 月出生，经济法专业研究生，高级律师，安徽
省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，安徽省青
联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、
合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任
安徽健友律师事务所主任。兼任科大讯飞股份有限公司、安徽山河药用辅
料股份有限公司独立董事。
二、王素玲
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王素玲，女， 1963 年 6 月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学商
学院会计系主任，兼职安徽合力股份公司、安徽省皖能股份有限公司独立
董事。
三、卫宏远
卫宏远，男，1965 年 1 月出生，化学工程博士，2001.10-至今，天
津大学化工学院，教授、博导。
议案三
关于选举监事的议案
各位股东:
根据《公司法》和《公司章程》的规定，安徽六国化工股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，
促进公司规范、健康、稳定发展，现拟提名王泽群先生、胡珂先生为公司
第六届董事会监事候选人（候选独立董事简历详见附件）。现提请公司股东
大会表决。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，方可与经职工代
表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。
以上事项，请各位股东审议。以上事项，请各位股东审议。
监事候选人简历
一、王泽群
王泽群，男，1957 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。1983 年
大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、
党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业
集团有限公司副总经理。2013 年 1 月至今任本公司监事。
二、胡珂
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胡珂，男，1988 年 2 月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2006
年 9 月—2010 年 7 月北京大学化学与分子工程学院学习。2010 年 7 月—2012
年 3 月先后在六国公司磷铵二车间、包装二车间、中韩合资项目办工作。
2011 年 8 月至今任铜陵国星化工有限责任公司董事会秘书。2011 年 5 月—
2012 年 8 月兼任六国公司团委副书记。2012 年 3 月至 2014 年 4 月任铜陵
国星化工有限责任公司副总经理。2012 年 10 月至今任六国公司党委委员。
2013 年 1 月至今任六国公司监事。2013 年 11 月至今任铜陵化学工业集团
有限公司团委副书记。
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