证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-005
西安宝德自动化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月25日收到公司
董事孙旭先生和董事刘建辉先生的书面辞职报告。孙旭先生因个人发展等原因已从公司股东
单位中新融创资本管理有限公司离职，申请辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员职务，
辞职后将不在公司担任任何职务；刘建辉先生因职务调动原因申请辞去公司董事职务，辞职
后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》的相关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会正常运作，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将
于近日召开董事会、股东大会，尽快选举新的董事。
公司董事会谨向孙旭先生、刘建辉先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
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