证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-006
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）14:00
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2016 年1月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月24
日15：00至2016年1月25日15：00的任意时间。
2、会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限
公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室
3、会议召开的方式
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长杨志峰先生
6、会议的合规性
本次会议符合有关法律、行政法规公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计13人，代表股份29,445,000
股，占公司有表决权股份总数的64.8926%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表10人，合计持有股份数22,640,000股，占公司有表决权股份总数的49.8953%；
通过网络投票出席会议的股东3人，合计持有股份数6,805,000股，占公司有表决
权股份总数的14.9972%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人（其中现场出席1人，网络方
式出席2人），合计持有股份数3,762,750股，占公司有表决权股份总数的8.2926%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市
尚公律师事务所丁晓琴、蔡浦玲律师列席股东大会情况。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》
本次股东大会一累计投票方式补选刘立群先生、李海永先生为公司非独立董
事。具体表决情况如下：
1.1 补选刘立群先生为公司非独立董事
表决结果：同意 25,702,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 87.2890%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,742,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.7110%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5315%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,742,750 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4685%。
1.2 补选李海永先生为公司非独立董事
表决结果：同意 25,702,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 87.2890%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,742,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.7110%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,000 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5315%；反对 0 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,742,750 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4685%。
（二）审议通过了《关于公司新聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 29,445,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,762,750.00 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市尚公律师事务所委派丁晓琴、蔡浦玲两名律师对本次股东大会现场会
议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司2016年第一次临时股东大会的召集召
开程序的符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次大会人员资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合
法有效
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市尚公律师事务所法律意见书；
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
2016 年 1 月 25 日
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