浙江鼎力：第二届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力公告编号：2016-006

浙江鼎力机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议的通知于 2016 年 1 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 1 月 25

日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主

持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资 Magni Telescopic Handlers S.R.L.的议案》；

董事会同意以 14,375,000 欧元对 Magni Telescopic Handlers S.R.L.增资，增资

完成后公司将持有 Magni Telescopic Handlers S.R.L.20%股权。董事会授权董事长

签署此次对外投资相关法律文件，并授权管理层办理此次对外投资相关手续。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资的公告》

（公告编号：2016-007）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的议案》；

董事会同意公司与 Magni Telescopic Handlers S.R.L.签订《鼎力欧洲研

发中心之合作协议》，本次设立欧洲研发中心有利于公司实现研发全球化，吸收

海外先进技术，吸引专业技术人才，加快新产品开发速度，提升技术创新能力及

产品竞争力，进一步保持公司在国内高空作业平台行业发展的领先地位。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于签订鼎力欧

洲研发中心之合作协议的公告》（公告编号：2016-008）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期自本次董

事会表决通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任董事会

秘书的公告》（公告编号：2016-009）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会

同意注销公司全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司,并授权公司管理层负责组织办

理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于注销全资子

公司的公告》（公告编号：2016-010）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日