证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—09
茂业通信网络股份有限公司第六届董事会
2016 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016 年 1 月
19 日以本人签收或传真方式发出。2016 年 1 月 25 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时
会议，举行公司第六届董事会 2016 年第二次会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议
文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于为全
资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，该议案内容与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上。本次担保公告名称为《茂业通信网络股份有限公司为全资子公司
担保公告》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日
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