证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-30
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016 年 1 月 23 日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件
及电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈伟雄先生主
持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司签订股权收购框架协议的议案》
公司拟与钱孟元、钱勇凯签署《收购深圳衡韵时装有限公司 100%股权的框架协议》，
以现金不低于壹亿零五百万元人民币收购钱孟元、钱勇凯持有的深圳衡韵时装有限公司
100%股权，公司将聘请中介机构对收购对象进行审计、评估，并以标的资产评估值作为
本次交易的定价参考，与交易对方协商确定本次交易的最终交易价格，另行签订正式股
权收购协议。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组，公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
2、独立董事关于公司签订股权收购框架协议的独立意见。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
