证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-002
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2016 年 1 月 25 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2016 年 1 月 20 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生
主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资
金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，同意公司在北京银行魏公村支行开立三个
募集资金专项账户，将本次非公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户
进行管理，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签
订募集资金三方及四方监管协议。募集资金监管协议签署完毕后，公司将及时
履行信息披露义务。
2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》。
会议同意公司出资 7,000 万元投资设立北京中科金财互联网服务有限公
司。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2016 年 1 月 26 日
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