证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2016-003 号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第四十一次会
议通知于 2016 年 1 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月
25 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》（同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
根据公司产业发展需要，理顺公司注册地址与办公地址关系，决定将公司住
所由“陕西省西安市高新技术开发区西区”变更为“陕西省咸阳高新技术产业开
发区彩虹路一号”，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》（同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
决定于 2016 年 2 月 18 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体事项
详见股东大会通知。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一六年一月二十五日
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